证券代码：603131 证券简称：上� Ｒ级ǚ� 布告编号：2020-064
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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第三届监事会第十八次会议决定布告
本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2020年10月10日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知，2020年10月19日一时会议以现场及通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年第三季度汇报及汇报正文的议案》
具体内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度汇报》及汇报正文。
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
二、审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的议案》
具体内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的布告》（布告编号：2020-066）。
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
三、审议通过《关于使用闲置资金进行现金治理额度的议案》
具体内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行现金治理额度的布告》（布告编号：2020-067）。
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
五、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的布告》（布告编号：2020-068）。
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此布告。
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2020年10月20日
