证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2020-063
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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第三届董事会第二十五次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2020年10月10日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知，2020年10月19日一时会议于公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年第三季度汇报及汇报正文的议案》
具体内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度汇报》及汇报正文。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
二、审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的议案》
具体内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的布告》（布告编号：2020-066）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见。
三、审议通过《关于使用闲置资金进行现金治理额度的议案》
具体内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行现金治理额度的布告》（布告编号：2020-067）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见。
四、审议通过《关于订正<理财和结构性存款业务治理造度>的议案》
凭据上海证券买卖所《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号一时布告体式指引》的最新要求，公司对《理财和结构性存款业务治理造度》中的第五条及第六条的部门内容进行了订正。订正后的造度详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《理财和结构性存款业务治理造度》。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
五、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的布告》（布告编号：2020-068）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的布告》（布告编号：2020-068）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2020年第一次一时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次一时股东大会的通知》（布告编号：2020-070）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
特此布告。
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2020年10月20日
