证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2019-015
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第三届监事会第九次会议决定布告
本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2019年4月15日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，2019年4月26日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2018年度监事会工作汇报的议案》
（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于2018年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》
详见公司布告2019-027《召募资金存放与现实使用情况专项汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
三、审议通过《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》
公司拟以利润分配股权登记日的总股本227,124,466股为基数，向整个股东每10股派发现金盈利1.00元（含税），共计派发现金盈利22,712,446.60元。同时拟以本钱公积金转增股本方式每10股转增4股，计算转增股本90,849,786股。上述预案执行实现后，公司总股本将增至317,974,252股。详见公司布告2019-019《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
四、审议通过《关于2018年年度汇报及汇报提要的议案》
（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过《关于2018年度财政决算和2019年度财政预算汇报的议案》
（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》
赞成续聘立信管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2019年度财政审计机构和内控审计机构，聘期为一年。详见公司布告2019-021《关于续聘管帐师事务所的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
本次管帐政策调换是凭据财政部有关文件的要求进行的合理调换，切合财政部、中国证监会和上海证券买卖所蹬仔关划定，有利于客观、公允地反映公司的财政情况和经营成就，切合公司和所有股东的利益。本次管帐政策调换的审议法式切合有关司法律规和《公司章程》的划定，赞成对本次管帐政策进行调换。
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
七、审议通过《关于公司管帐政策调换的议案》
详见公司布告2019-022《关于公司管帐政策调换的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
八、审议通过《关于公司2019年第一季度汇报的议案》
（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
九、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署有关补充和谈的议案》
详见公司布告2019-028《关于调整控股子公司业绩承诺及签署有关补充和谈的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
本次调整上海燊星业绩承诺规划是基于客观事实作出的合理调整，在切合客观现实、保险双方利益，出格是确保上市公司利益不受影响的情况下最终达成的科学、合理的业绩承诺规划。本次调整的审议法式切合《公司法》、《证券法》、《<合同法>司法诠释二》、证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司现实节造人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履杏追以及《公司章程》等有关司法、律例、规范性文件的划定。本次调整业绩承诺及赔偿的规划，切合客观现实情况，有利于公司和上海燊星将来的发展，有利于守护公司整体利益及长远利益，不会对公司的正常运行和业务发展造成不良影响。因而，公司监事会赞成本次业绩承诺及赔偿规划的调整。
表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
特此布告。
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2019年4月29日
