证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2018-072
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第三届董事会第九次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”或“上�Ｒ级ǚ�”）于2018年12月3日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知，2018年12月14日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的布告》（布告编号：2018-070）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
公司独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开2019年第一次一时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次一时股东大会的通知》（布告编号：2018-071）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
特此布告。
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2018年12月15日
