证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2018-054
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”或“上�Ｒ级ǚ�”）于2018年9月30日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知，2018年10月9日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于本次沉大资产沉组标的资产加期评估事项的议案》
公司拟向北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）的许宝瑞等8名股东刊行股份及支付现金采办其持有的航天华宇100%股权并召募配套资金。鉴于作为本次买卖定价凭据的评估汇报的评估基准日为2017年8月31日，有效期截至2018年8月31日，在评估汇报有效期到期前本次沉组尚未实现，因而公司礼聘北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）以2017年12月31日为评估基准日，对航天华宇全数股东权利再次进行评估，并出具了加期《资产评估汇报》（中企华评报字JG2018-0015号）。
截至评估基准日2017年12月31日，标的资产评估值情况见下表：
单元：万元
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标的资产 |
账面价值 |
资产评估法评估了局 |
收益法评估了局 |
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评估价值 |
增值率 |
评估价值 |
增值率 |
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航天华宇100%股权 |
5,294.38 |
14,712.50 |
177.89% |
59,489.43 |
1,023.63% |
截至评估基准日2017年8月31日，标的资产评估值情况见下表：
单元：万元
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标的资产 |
账面价值 |
资产评估法评估了局 |
收益法评估了局 |
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评估价值 |
增值率 |
评估价值 |
增值率 |
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航天华宇100%股权 |
5,364.36 |
12,375.45 |
130.70% |
58,034.53 |
981.85% |
凭据加期《资产评估汇报》，航天华宇全数股东权利以2017年12月31日为基准日的评估了局较以2017年8月31日为基准日的评估了局未出现减值，为了�；た泶笾杏坠啥娜ɡ�，本次买卖采办资产的买卖价值仍以中企华评估出具的以2017年8月31日为评估基准日的资产评估汇报中所载评估值为基础，由公司与买卖对方协商确定。加期《资产评估汇报》不会对本次沉组组成内容影响。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
二、审议通过《关于更新本次沉大资产沉组上市公司审阅汇报及备考财政报表的议案》
因本次沉大资产沉组标的资产的评估汇报有效期截至2018年8月31日，在评估汇报有效期到期前本次沉组尚未实现，因而公司礼聘中企华评估以2017年12月31日为评估基准日，对航天华宇全数股东权利再次进行评估，并出具了加期《资产评估汇报》（中企华评报字JG2018-0015号）。为切合中国证券监督治理委员会的有关要求以及�；す炯肮啥�，公司礼聘拥有证券期货业务资格的立信管帐师事务所（特殊通常合资）为上�Ｒ级ǚ⒊鼍吡�“信会师报字[2018]第ZA90625号”《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰旧笤幕惚氨缚疾普ū怼�。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
三、审议通过《关于更新<上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰究泄煞莶砂熳什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓蚵艋惚ㄊ�>及其提要的议案》
公司凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司沉大资产沉组治理法子》、《公开刊行证券的公司信息披露内容与体式准则第26号——上市公司沉大资产沉组》及上海证券买卖所信息披露的有关划定，在公司第三届董事会第五次会议审议通过的《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸩砂熳什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓蚵艋惚ㄊ椤芳捌涮嵋幕∩�，凭据标的资产的最新评估情况、上市公司审阅汇报及备考财政报表情况以及中国证券监督治理委员会反馈定见的补充披露情况，假造了《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸩砂熳什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓蚵艋惚ㄊ椋ǘ┱澹芳捌涮嵋�。具体内容详见同日登载在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上有关布告。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
四、审议通过《关于沉大资产沉组推广法定法式的完整性、合规性及提交的司法文件的有效性的注明的议案》
公司本次沉大资产沉组事项推广的法定法式齐全，切合有关司法律规、部门规章、规范性文件及公司章程的划定，公司本次向上海证券买卖所、中国证监会提交的司法文件合法有效。公司就本次沉大资产沉组所提交的司法文件不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，公司董事会及整个董事对前述提交文件的真实性、正确性、齐全性承担个别及连带责任。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
特此布告。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰径禄�
2018年10月10日
