证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2018-034
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关于召开2018年第一次一时股东大会的通知
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本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。 |
网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
网络投票起止功夫：自2018年6月19日
至2018年6月19日
选取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00 。
无
二、 会议审议事项
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于调整本次沉组刊行股份采办资产的定价基准日、现金支付进度及召募配套资金规划等本次沉大资产沉组规划有关事项的议案 |
√ |
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2 |
关于公司切合刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金前提的议案 |
√ |
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3.00 |
关于公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金规划暨关联买卖的议案 |
√ |
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3.01 |
规划概况 |
√ |
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3.02 |
买卖对方 |
√ |
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3.03 |
标的资产 |
√ |
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3.04 |
标的资产的定价准则和买卖价值 |
√ |
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3.05 |
对价支付方式 |
√ |
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3.06 |
刊行股票的种类和面值 |
√ |
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3.07 |
刊行方式 |
√ |
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3.08 |
定价基准日和刊行价值 |
√ |
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3.09 |
股份锁定期 |
√ |
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3.10 |
拟上市的证券买卖所 |
√ |
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3.11 |
滚存利润分配 |
√ |
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3.12 |
过渡期间损益归属 |
√ |
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3.13 |
有关资产解决权属转移的合同使命和违约责任 |
√ |
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3.14 |
本次刊行股份及支付现金采办资产决定的有效期限 |
√ |
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3.15 |
刊行股票的种类和面值 |
√ |
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3.16 |
刊行方式 |
√ |
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3.17 |
刊行价值及定价准则 |
√ |
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3.18 |
刊行数量 |
√ |
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3.19 |
刊行对象 |
√ |
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3.20 |
锁定期铺排 |
√ |
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3.21 |
拟上市地址 |
√ |
|
3.22 |
滚存利润分配 |
√ |
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3.23 |
召募资金用处 |
√ |
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3.24 |
本次刊行股份召募配套资金决定的有效期限 |
√ |
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4 |
关于公司本次刊行股份采办资产并召募配套资金组成关联买卖的议案 |
√ |
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5 |
关于公司本次刊行股份采办资产并召募配套资金暨关联买卖切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》第十一条划定的议案 |
√ |
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6 |
关于本次买卖不合用《上市公司沉大资产沉组治理法子（2016年订正）》第十三条划定的议案 |
√ |
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7 |
关于本次买卖切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》第四十三条有关划定的议案 |
√ |
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8 |
关于本次买卖组成沉大资产沉组且切合《关于规范上市公司沉大资产沉组若干问题的划定》第四条的议案 |
√ |
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9 |
关于签署附生效前提的《刊行股份及支付现金采办资产和谈之补充和谈（一）》的议案 |
√ |
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10 |
关于《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸩砂熳什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓蚵艋惚ㄊ椤芳捌涮嵋囊榘� |
√ |
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11 |
关于公司本次沉大资产沉组有关审计汇报、评估汇报及备考审阅汇报的议案 |
√ |
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12 |
关于评估机构的独立性、评估如果前提的合理性、评估步骤与评估主张有关性以及评估定价的公允性的议案 |
√ |
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13 |
关于本次买卖定价的凭据及平正合理性注明的议案 |
√ |
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14 |
关于本次买卖摊薄即期回报及添补措施的议案 |
√ |
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15 |
关于公司股票价值颠簸未达到《关于规范上市公司信息披露及有关各方行为的通知》（证监公司字[2007]）128号）第五条有关尺度注明的议案 |
√ |
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16 |
关于本次买卖推广法定法式的完整性、合规性及提交司法文件的有效性的注明的议案 |
√ |
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17 |
关于授权董事会解决本次刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖有关屎的议案 |
√ |
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
603131 |
上�Ｒ级ǚ� |
2018/6/11 |
1、登记功夫：2018年6月15日（星期五）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）幼我股东出席会议的应持有自己身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡 。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有自己身份证、法人股东单元介绍信和股东账户卡进行登记 。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准 。
1、会议联系人：刘睿、李苗苗
电话：021-59715700 传真：021-59715670
通讯地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理 。
3、本次股东大会会议资料将登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读 。
特此布告 。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰径禄�
2018年5月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆�
兹委托 先生（女士）代表本单元（或自己）出席2018年6月19日召开的贵公司2018年第一次一时股东大会，并代为行使表决权 。
委托人持通常股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
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1 |
关于调整本次沉组刊行股份采办资产的定价基准日、现金支付进度及召募配套资金规划等本次沉大资产沉组规划有关事项的议案 |
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2 |
关于公司切合刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金前提的议案 |
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3.00 |
关于公司刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金规划暨关联买卖的议案 |
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3.01 |
规划概况 |
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3.02 |
买卖对方 |
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3.03 |
标的资产 |
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3.04 |
标的资产的定价准则和买卖价值 |
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3.05 |
对价支付方式 |
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3.06 |
刊行股票的种类和面值 |
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3.07 |
刊行方式 |
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3.08 |
定价基准日和刊行价值 |
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3.09 |
股份锁定期 |
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3.10 |
拟上市的证券买卖所 |
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3.11 |
滚存利润分配 |
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3.12 |
过渡期间损益归属 |
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3.13 |
有关资产解决权属转移的合同使命和违约责任 |
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3.14 |
本次刊行股份及支付现金采办资产决定的有效期限 |
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3.15 |
刊行股票的种类和面值 |
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3.16 |
刊行方式 |
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3.17 |
刊行价值及定价准则 |
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3.18 |
刊行数量 |
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3.19 |
刊行对象 |
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3.20 |
锁定期铺排 |
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3.21 |
拟上市地址 |
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3.22 |
滚存利润分配 |
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3.23 |
召募资金用处 |
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3.24 |
本次刊行股份召募配套资金决定的有效期限 |
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4 |
关于公司本次刊行股份采办资产并召募配套资金组成关联买卖的议案 |
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5 |
关于公司本次刊行股份采办资产并召募配套资金暨关联买卖切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》第十一条划定的议案 |
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6 |
关于本次买卖不合用《上市公司沉大资产沉组治理法子（2016年订正）》第十三条划定的议案 |
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7 |
关于本次买卖切合《上市公司沉大资产沉组治理法子》第四十三条有关划定的议案 |
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8 |
关于本次买卖组成沉大资产沉组且切合《关于规范上市公司沉大资产沉组若干问题的划定》第四条的议案 |
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9 |
关于签署附生效前提的《刊行股份及支付现金采办资产和谈之补充和谈（一）》的议案 |
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10 |
关于《上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰究泄煞菁爸Ц断纸鸩砂熳什⒄倌寂涮鬃式痿吖亓蚵艋惚ㄊ椤芳捌涮嵋囊榘� |
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11 |
关于公司本次沉大资产沉组有关审计汇报、评估汇报及备考审阅汇报的议案 |
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12 |
关于评估机构的独立性、评估如果前提的合理性、评估步骤与评估主张有关性以及评估定价的公允性的议案 |
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13 |
关于本次买卖定价的凭据及平正合理性注明的议案 |
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14 |
关于本次买卖摊薄即期回报及添补措施的议案 |
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15 |
关于公司股票价值颠簸未达到《关于规范上市公司信息披露及有关各方行为的通知》（证监公司字[2007]）128号）第五条有关尺度注明的议案 |
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16 |
关于本次买卖推广法定法式的完整性、合规性及提交司法文件的有效性的注明的议案 |
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17 |
关于授权董事会解决本次刊行股份及支付现金采办资产并召募配套资金暨关联买卖有关屎的议案 |
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委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决 。
