证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2022-054
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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第四届董事会第十五次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2022年8月12日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知，2022年8月25日会议以通讯会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级治理人员列席了本次会议，本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于2022年半年度汇报及汇报提要的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所网站的《2022年半年度汇报》及汇报提要（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
2、审议通过《关于2022年半年度召募资金存放与使用情况专项汇报的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所网站的布告2022-057《关于2022年半年度召募资金存放与使用情况专项汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所网站的布告2022-058《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见。
特此布告。
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2022年8月26日
