证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2021-036
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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第四届董事会第五次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2021年6月11日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知，2021年6月16日会议以通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级治理人员列席了本次会议，本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议并通过如下事项：
审议通过《关于不向下建改“壹定发转债”转股价值的议案》
凭据《召募说明书》的有关划定，在本次刊行的可转债存续期间，当公司A股股票在肆意陆续三十个买卖日中有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%时，公司董事会有权提出转股价值向下建改规划并提交公司股东大会审议表决。截至目前，公司股价已触及“壹定发转债”的向下建改条款，鉴于“壹定发转债”的续存功夫尚短，董事会和治理层从平正对待所有投资者的角度启程，综合思考公司的根基情况、股价走势、市场环境等多沉成分，以及对公司的持久发展潜力与内涵价值的信念，为守护整个投资者的利益，决定本次不向下建改转股价值，同时在将来三个月内，如再次触及可转债转股价向下建改条款，亦不提出向下建改规划。在此之后，若再次触发“壹定发转债”的向下建改条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“壹定发转债”的向下建改权势。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
特此决定。
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2021年6月17日
