证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2018-020
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关于为子公司银行综合授信提供担保的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
一、担保情况概述
为保障公司及子公司的日常经营和正常发展 ，凭据中国证券监督治理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对表担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等文件要求 ，在确保运作规范微风险可控的前提下 ，公司拟为子公司银行综合授信提供担保。具体额度如下：
为控股子公司燊星机械人提供不超过人民币5,000万元的银行综合授信担保；为全资子公司苏州壹定发提供不超过人民币30,000万元的银行综合授信担保。担保的大局采守信誉保障、抵押或质押。上述担保额杜仔用期自股东大会核准后3年内有效。在有效期内 ，以上额度内的担保在现实产生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议。以上授予的担保额度不蹬宗公司的现实担保额 ，具体担保金额将视子公司运营资金的现实需要来确定 ，最多不超过本次授予的担保额度。与本次担保有关的司法文件 ，授权公司法定代表人签署。
经公司第三届董事会第二次会议审议 ，通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》 ，公司独立董事颁发了赞成的独立定见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人根基情况
（一）燊星机械人
公司名称：上海燊星机械人科技有限公司
注册地址：上海市青浦区表青松公路7177号10幢
法定代表人：管新
经营领域：从事加工、装配、出产工业机械人及配件 ，机械人的技术开发、技术征询、技术服务、技术让渡 ，自动化设备研发设计及加工 ，推算机系统集成 ，焊接设备、夹具、检具、冲压金属模具、物流仓储设备、汽车零部件的加工、造作及销售 ，从事机械人及有关配件的批发 ，工业机械人租赁 ，商务征询 ，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经核准的项目 ，经有关部门核准后方可发展经营活动】
燊星机械人2017年资产总额56,157,905.22元 ，负债总额36,894,731.54元 ，银行贷款总额13,000,000.00元 ，流动负债总额36,894,731.54元 ，资产净额19,263,173.68元 ，交易收入67,403,139.26元 ，净利润7,885,496.43元。
燊星机械报答本公司的控股子公司 ，其股权结构如下：
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序号 |
股东名称 |
持股比例 |
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1 |
上�Ｒ级ǚ� |
51% |
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2 |
管新 |
21% |
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3 |
朱渊 |
14% |
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4 |
周晓城 |
10% |
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5 |
朱吉盛 |
3% |
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6 |
汤一中 |
1% |
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计算 |
100% |
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公司名称：壹定发智能科技（苏州）有限公司
注册地址：太仓市大连西路66号
法定代表人：陈珩
经营领域：研发、出产、加工、销售机械人、激光设备、自动化成套设备、金属切割及焊割设备；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术征询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国度限造企业经营或不容进出口的商品和技术之表）。【依法须经核准的项目 ，经有关部门核准后方可发展经营活动】
苏州壹定发为本公司全资子公司 ，成立于2017年11月16日 ，成立昔时尚未发展经交易务。
三、担保和谈的重要内容
截至本布告披露日 ，公司尚未签定有关担保和谈。本次担保事项经公司董事会及股东大会审议核准后 ，在现实产生担保时 ，公司将另行布告并披露具体信息。
四、董事会定见
董事会定见：公司本次拟为子公司申请银行综合授信额度提供担保 ，是凭据子公司经营指标及资金需要情况确定的 ，主张是保障其日常经营及业务发展 ，该项担保不会影响公司的持续经营能力 ，不会侵害公司及股东的利益。该担保事项切合有关司法、律例以及公司章程的划定 ，其决策法式合法、有效 ，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响 ，赞成上述担保事项 ，并赞成将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事定见：公司拟为子公司银行综合授信提供担保 ，是基于子公司的日常经营和正常发展的必要 ，有利于公司及子公司的持久发展 ，不会对公司及子公司将来财政情况、经营成就造成侵害。本次决策法式切合有关司法律规及规范性文件的划定 ，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景。因而 ，我们赞成《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》 ，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对表担保数量及逾期担保的数量
截至布告披露日 ，本公司及子公司均无对表担保。
特此布告。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�
2018年4月12日
