证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2020-054
债券代码：113593 债券简称：壹定发转债
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第三届董事会第二十三次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2020年7月31日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知，2020年8月10日会议于公司会议室以现场及电话会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年半年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的布告《2020年半年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报》（布告编号：2020-056）。
公司独立董事对上述事项颁发了赞成的独立定见。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
二、审议通过《关于2020年半年度汇报及汇报提要的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年半年度汇报》及汇报提要。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
特此布告。
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2020年8月11日
