证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2019-072
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�
关于召开2019年第四次一时股东大会的通知
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
网络投票起止功夫：自2019年12月13日
至2019年12月13日
选取上海证券买卖所网络投票系统 ，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段 ，即9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
无
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于公司切合公开刊行A股可转换公司债券前提的议案 |
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2.00 |
关于公司公开刊行A股可转换公司债券刊行规划的议案 |
√ |
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2.01 |
本次刊行证券的种类 |
√ |
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2.02 |
刊行规模 |
√ |
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2.03 |
票面金额和刊行价值 |
√ |
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2.04 |
债券期限 |
√ |
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2.05 |
债券利率 |
√ |
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2.06 |
还本付息的期限和方式 |
√ |
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2.07 |
转股期限 |
√ |
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2.08 |
转股价值简直定及其调整 |
√ |
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2.09 |
转股价值向下建改条款 |
√ |
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2.10 |
转股股数确定方式 |
√ |
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2.11 |
赎回条款 |
√ |
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2.12 |
回售条款 |
√ |
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2.13 |
转股年杜仔关股利的归属 |
√ |
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2.14 |
刊行方式及刊行对象 |
√ |
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2.15 |
向原A股股东配售的铺排 |
√ |
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2.16 |
债券持有人及债券持有人会议 |
√ |
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2.17 |
本次召募资金用处 |
√ |
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2.18 |
召募资金存管 |
√ |
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2.19 |
担保事项 |
√ |
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2.20 |
本次可转债规划的有效期 |
√ |
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3 |
关于公司公开刊行A股可转换公司债券预案的议案 |
√ |
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4 |
关于公司公开刊行A股可转换公司债券召募资金投资项主张可行性分析汇报的议案 |
√ |
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5 |
关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报及添补措施的议案 |
√ |
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6 |
整个董事、高级治理人员、控股股东及现实节造人关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报添补措施的承诺的议案 |
√ |
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7 |
关于上次召募资金使用情况汇报的议案 |
√ |
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8 |
关于公司将来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案 |
√ |
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9 |
关于造订公司公开刊行A股可转换公司债券持有人会议规定的议案 |
√ |
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10 |
关于提请股东大会授权董事会解决本次公开刊行A股可转换公司债券有关屎的议案 |
√ |
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11 |
关于为全资孙公司银行告贷提供担保的议案 |
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应回避表决的关联股东名称：无
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
603131 |
上�Ｒ级ǚ� |
2019/12/5 |
1、登记功夫：2019年12月9日（星期一）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）幼我股东出席会议的应持有自己身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的 ，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的 ，应持有自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的 ，代理人应持有自己身份证、法人股东单元介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记 ，信函登记以收到邮戳为准 ，传真登记以股东来电确认收到为准。
1、会议联系人：刘睿、贾雪莲
电话：021-59715700 传真：021-59715670 邮箱：hggf@hugong.com
通讯地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理。
3、本次股东大会会议资料将登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn） ，请股东在与会前仔细阅读。
特此布告。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰径禄�
2019年11月28日
授权委托书
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆�
兹委托 先生（女士）代表本单元（或自己）出席2019年12月13日召开的贵公司2019年第四次一时股东大会 ，并代为行使表决权。
委托人持通常股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
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1 |
关于公司切合公开刊行A股可转换公司债券前提的议案 |
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2.00 |
关于公司公开刊行A股可转换公司债券刊行规划的议案 |
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2.01 |
本次刊行证券的种类 |
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2.02 |
刊行规模 |
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2.03 |
票面金额和刊行价值 |
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2.04 |
债券期限 |
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2.05 |
债券利率 |
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2.06 |
还本付息的期限和方式 |
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2.07 |
转股期限 |
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2.08 |
转股价值简直定及其调整 |
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2.09 |
转股价值向下建改条款 |
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2.10 |
转股股数确定方式 |
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2.11 |
赎回条款 |
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2.12 |
回售条款 |
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2.13 |
转股年杜仔关股利的归属 |
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2.14 |
刊行方式及刊行对象 |
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2.15 |
向原A股股东配售的铺排 |
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2.16 |
债券持有人及债券持有人会议 |
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2.17 |
本次召募资金用处 |
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2.18 |
召募资金存管 |
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2.19 |
担保事项 |
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2.20 |
本次可转债规划的有效期 |
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3 |
关于公司公开刊行A股可转换公司债券预案的议案 |
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4 |
关于公司公开刊行A股可转换公司债券召募资金投资项主张可行性分析汇报的议案 |
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5 |
关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报及添补措施的议案 |
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6 |
整个董事、高级治理人员、控股股东及现实节造人关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报添补措施的承诺的议案 |
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7 |
关于上次召募资金使用情况汇报的议案 |
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8 |
关于公司将来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案 |
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9 |
关于造订公司公开刊行A股可转换公司债券持有人会议规定的议案 |
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10 |
关于提请股东大会授权董事会解决本次公开刊行A股可转换公司债券有关屎的议案 |
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11 |
关于为全资孙公司银行告贷提供担保的议案 |
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委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√” ，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的 ，受托人有权按自己的意愿进行表决。
