证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2018-008
本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2018年3月30日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知 ，2018年4月11日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人 ，实到监事3人。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定 ，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2017年度监事会工作汇报的议案》
（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于2017年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》
详见公司布告2018-010《2017年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权。
三、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
公司拟以利润分配股权登记日的总股本20,000万股为基数 ，向整个股东每10股派发现金盈利1.10元（含税） ，共计派发现金盈利2,200万元。公司2017年度不进行本钱公积金转增股本。详见公司布告2018-013《关于2017年度利润分配预案的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
四、审议通过《关于2017年年度汇报及汇报提要的议案》
（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度财政决算和2018年度财政预算汇报的议案》
（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》
赞成续聘立信管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2018年度财政审计机构和内控审计机构 ，聘期为一年。详见公司布告2018-015《关于续聘管帐师事务所的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
七、审议通过《关于公司管帐政策调换的议案》
财政部于2017年5月16日颁布《企业管帐准则第42号——持有待售的非流动资产、措置组和终止经营》 ，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、措置组和终止经营 ，该当选取将来合用法处置；财政部于2017年12月25日颁布的《财政部关于订正印发通常企业财政报表体式的通知》（财会[2017]30号） ，将部门原列示为“交易表收入”及“交易表支出”的资产措置损益调整至“资产措置收益”列报。公司将凭据上述企业管帐准则的划定调换公司管帐政策。本次管帐政策调换仅对公司财政报表项目列示产生影响 ，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追忆调整。详见公司布告2018-016《关于公司管帐政策调换的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：3票赞成 ，0票否决 ，0票弃权。
特此布告。
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2018年4月12日
