证券代码：603131 证券简称：上�Ｒ级ǚ� 布告编号：2019-036
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第三届董事会第十二次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。
上�Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“公司”）于2019年5月6日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知 ，2019年5月17日会议于公司会议室以现场会议的方式召开 。应到董事7人 ，实到董事7人 ，公司监事及高级治理人员列席了本次会议 。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定 ，会议决定合法有效 。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于提名邹荣先生为独立董事候选人的议案》
详见公司布告2019-035《关于提名独立董事候选人的布告》 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见 ，该议案尚需提交公司股东大会审议 。
表决了局：7票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
2、审议通过《关于聘用刘睿女士为公司董事会秘书的议案》
详见公司布告2019-039《关于聘用董事会秘书的布告》 。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见 。
表决了局：7票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 。
公司独立董事《关于第三届董事会第十二次会议有关议案的独立定见》 。
特此布告 。
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2019年5月18日
